证券代码：002702 证券简称：腾新食品(002702)公告编号：2013-017

    福建腾新食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本着股东利益最大化的原则，为提高资金的收益和使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。2013年4月7日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司进行相应投资。

    一、 使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况如下：

    1、购买理财产品品种

    为控制投资风险，公司所购买的理财产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

    公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

    2、购买额度

    公司以最高金额不超过9,000万元的闲置自有资金购买上述银行理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

    3、投资期限

    自董事会审议通过之日起一年之内有效。

    4、资金来源

    公司本次用于购买上述银行理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会影响公司日常经营活动。

    5、投资风险及风险控制措施

    （1）投资风险

    公司拟使用闲置自有资金购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）风险控制措施

    公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。

    公司财务部将及时与银行核对账户往来和余额，进行实时监控，确保上述资金的安全。

    公司财务总监和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    公司审计部负责对公司拟用于购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告。

    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    二、独立董事独立意见

    全体独立董事经核查后发表独立意见：本着股东利益最大化的原则，提高资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置自有资金购买银行理财产品。

    三、监事会意见

    监事会经核查后发表核查意见：本着股东利益最大化的原则，提高资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    公司本次对关于使用闲置自有资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司在确保不影响日常经营的前提下，使用不超过9,000万元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、腾新食品使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见；

    2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；

    3、公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益，不涉及使用募集资金行为；

    4、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。以闲置自有资金适度购买保本型银行理财产品，能提高公司的资金利用效率，增加公司投资收益；该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构同意腾新食品上述使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；

    4、国金证券股份有限公司出具的《关于福建腾新食品股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》。

    特此公告。

    福建腾新食品股份有限公司

    董事会

    2013年4月7日